Bater o crap

Um ex-funcionário da Administração dos EUA Drug Enforcement, Robert Mazur conta a história de um agente infiltrado, lavagem de dinheiro e falso casamento.

Preparação de

Para trabalhar sob o pretexto de preparar-me por um longo tempo. Não é uma instituição especial, onde ele ensina ex-agentes federais que trabalharam com sucesso no passado sob o pretexto de, por exemplo, Joseph Pistone de "Donnie Brasco" (filme Michael Newell baseado na história verdadeira de FBI incorporado na gangue máfia). Mais importante do que todos os funcionários foram psicólogos. Mesmo nas primeiras fases do seu dever era para avaliar agentes e eliminar aqueles que são propensos a riscos desnecessários e podem estar sujeitos à Síndrome de Estocolmo. Eu sabia "moles", que se tornou uma vítima quando trabalhou durante muito tempo encoberto e, eventualmente, imbuído de simpatia para com os criminosos.

Nossos treinadores acreditavam que todo homem tem de criar para si uma identidade falsa: para obter o nascimento da criança, que morreu na infância e, gradualmente, ano e meio, para construir sobre ela a sua história. Claro, é exigido de nós a capacidade de lidar com diferentes técnicas: por exemplo, não só definir os erros, mas também para corrigir danos menores - não há suporte técnico chamada para cima. Além disso, vamos explicar como esconder a evidência. Por exemplo, para fazer falsas aberturas, onde você pode sair e cassetes com gravações de conversas e documentos.

Caso BCCI

Eu tenho uma cópia da certidão de nascimento da criança falecida, o nome de Robert Musella. Era importante que o meu nome é o mesmo, porque senão você pode inadvertidamente responder ao presente. O serviço de impostos ajudou-me com um número de segurança social, o que é quase o mesmo que o meu próprio - também é importante, em número, você pode determinar o local ea data de emissão. Eu tinha amigos nos bancos, que abriram para mim algumas contas, onde eu coloco meu próprio dinheiro, e depois através de certificados de depósito tomando de si mesmo crédito. Então, eu alinhados meu novo histórico de crédito. Até o momento eu tinha terminado de criar sua própria lenda, I "trabalhou" Fundo Mortgage Investment, as companhias aéreas charter, lojas de jóias online e empresa de corretagem. Esta é uma garantia de dois informantes um crime famílias de Nova York me feitas aos olhos dos criminosos pessoa confiável. Os traficantes de drogas estão constantemente à procura de pessoas de negócios que não são avessos a lavagem de dinheiro.

No começo eu com ninguém não conhecer em pessoa, e depois descobri que eu quero encontrar com representantes do cartel de drogas de Medellín. Encontrei-me com o seu "broker" - Gonzalo Mora. Ele estava cheio de laços, mas para lavar dinheiro que não podia. Eu me ofereci para ajudá-lo, mas fez uma condição que eu iria investir o dinheiro em alguns projectos, de modo a não atrair a atenção dos federais. Então Mora me chamou e reclamou que não foi difícil convencer os seus clientes. Eu digo: "Você só não sei como fazer isso, deixe-me falar com eles, eu prevalecer sobre eles." Abandonar os ganhos que ele não iria, e começou a organizar a reunião.

Um dos meus primeiros clientes foi a Alkaino Roberto, que liderou uma vasta rede de distribuição de drogas nos Estados Unidos. No final, ele se tornou meu principal fiador no cartel, de modo que na minha frente abriu muitas portas. Além da droga Alkaino tratados no setor imobiliário, negócio de jóias, em lutas de boxe promoção empresas para exportar frutos do mar propriedade - era uma cobertura para a importação de cocaína. E eu estava lavando seu dinheiro através de uma empresa de hipoteca. Por exemplo, criamos a aparência de um grande financiamento do projecto de construção - complexo habitacional, e então o dinheiro sob a forma de certificados de depósito foram para organizar uma luta de boxe em Miami.

Então eu comecei a reunir-se com outros jogadores Alkaino nível. Encontrei-me com Santiago Uribe, que foi um dos principais assessores de Pablo Escobar. Ele foi o criador de uma rede global de lavagem de dinheiro. Seus poderes eram muito grandes. Ele, pessoalmente, descartar as vidas daqueles que, em sua opinião, poderia colocar o grupo em risco. Eu assisti a muitas reuniões em que ele mandou matar alguém. Nós com Gonzalo Mora teve de se desfazer de alguma forma do investimento, e nós já começaram a reunir-se com altos executivos de bancos que tenham estado envolvidos em lavagem de dinheiro. Então eu fui para o Banco de Crédito e Comércio Internacional (BCCI). Eu disse a um dos gestores de topo, que era responsável pelos investimentos e transferência de fundos de meus clientes que têm negócios na Colômbia, trazendo renda nos Estados Unidos. Ele entendeu exatamente o que quero dizer, e disse que os clientes gostam de mim, recomendado pela conta bancária no Panamá. Eu me ofereci para ajudar a abrir uma conta panamenha, transferir dinheiro em certificados de depósito e movê-los como tal no Luxemburgo, para usá-los lá como um empréstimo garantido. Este homem falou comigo como se fosse tudo para ele comuns. Eu percebi que eu tropecei em algo enorme: não se tratava de um único banqueiro corrupto, e de todo o banco.

Depois de algum tempo fui apresentado a Amjad Awan; seu pai no momento em que foi levado pelo Inter-Services Intelligence do Paquistão. Entre os serviços especiais de diferentes países e banqueiros, ajudando a lavagem de dinheiro, sempre havia uma ligação. Por exemplo, parte detida pelo representante BCCI da inteligência saudita. O mesmo banco foi utilizado pela CIA para financiar as mujahideen afegãos. Tão logo eu literalmente banhado nos dias Gah diferentes agências de inteligência.

-se Amjad Awan foi um consultor financeiro para o ditador panamenho Manuel Noriega e sabia onde todo o seu capital. Awan caçou para a CIA, a Drug Enforcement Administration e outros serviços especiais. Quando souberam que eu conversar com Avan, que assumiu a liderança. Mas a operação terminou prematuramente, embora tivéssemos o projeto básico: BCCI anterior tinha relações com o cartel de Medellín. Quando, após a conclusão da operação, foi realizada uma pesquisa, descobrimos todos os documentos confirmou que através do banco lavado centenas de milhões de dólares.

casamento

Nesta história, apoiei toda a equipe de agentes, cerca de 200 pessoas. Todo mundo que trabalhou no caso BCCI foi convidado a vir para cima com a forma de recolher os suspeitos em um só lugar. Eram pessoas de todo o mundo: da Colômbia, Paquistão, Grã-Bretanha, França. Você teve algum grande evento para atraí-los para os Estados Unidos.

Gonzalo Mora era um grande fã de clubes de strip. Um dia eu tinha para lhe fazer companhia. Em algum ponto, Mora levou-me para a menina e disse que era um presente. Eu respondi que eu estava envolvido, e ele levou com entendimento. Mas para a próxima visita aos Estados Mora United eu tinha que encontrar uma "noiva". Neste papel a levou agente de Miami, é quase um ano retratado minha namorada.

Mais e mais de nossos clientes muitas vezes me perguntei quando nos casarmos. Então eu vim com a idéia de organizar um casamento falso para obter todos para vir para o mesmo lugar.

O evento era para ser realizada no clube de campo, e os convidados não suspeitar de nada. Não foram presos Amjad Awan, Akbar Bilgrami, cujo pai era um aliado militar paquistanês influente Alkaino Juan Debon, a chave para o banqueiro cartel no Panamá Aftab Hussain e muitas outras figuras bem conhecidas.

Alkaino se ele foi preso um mês antes do casamento. Ele compartilhou comigo todos os seus segredos, e eu aprendi com ele sobre a grande oferta de cocaína. Alkaino tomar drogas em um armazém em Chelsea, em Manhattan, para onde foi levado. Eu temia que ele iria me suspeito, porque eu sabia sobre a carga. Mas então eu chamei sua esposa e disse que eu - o único que confia Roberto, então eu só tenho que assumir suas responsabilidades para recolher dinheiro dos comerciantes.

O risco

Aconteceu de eu estar à beira do fracasso. Um dia eu estava andando pelo saguão de um hotel de Manhattan com Alkaino, de repente eu ouvi: "Bob!" Olhei para cima e me viu pessoa apta Eu plantei como resultado da operação anterior. Eu estava trabalhando em um dos traficantes americanos, e meus objetivos eram o seu advogado e contador. Ambos concordaram em cooperar com a investigação, e eu consegui tê-los derrubar tempo. Em geral, era o mesmo contador. Virei-me para Alkaino e disse: "Oh, este é o meu velho amigo." Corri para atender um contador, o abraçou e sussurrou: "Charlie, eu novamente sob a tampa, jogou-se para mim" Eu deixá-lo ir, ele sorriu, e eu senti minhas costas, entre as omoplatas, gota de suor fluindo. Mas Charlie apenas disse, 'Bob, os caras em Vegas cem anos não vi você, você é tudo sobrecarregados! Como você está? " Às vezes, nossos superiores para tomar tais decisões, que eu não estava feliz. Uma vez que eu tinha que passar cerca de dez milhões de dólares, e eu implorei com a administração para fazer sem vigilância, porque ele sabia, porque certamente irá seguir. E então eu chamei Gonzalo Mora e disse um dos mais próximos Escobar disse a ele que o caminhão com o dinheiro os federais estão assistindo. Ele descreveu com bastante precisão a sua aparência e seu carro. Cartel acusou-me de que eu os havia introduzido na cauda. A maioria dos agentes no meu lugar teria sido justificada e iria ao encontro mais próximo sob sua capa, mas fui mesmo assim. Eu me encontrei com um representante do cartel em um dos hotéis só em Miami. Eu estou com você não havia nenhuma arma ou crachá. Eu era capaz de convencer seu interlocutor imediatamente cessar todas as operações a fim de encontrar o vazamento, e, além disso enviar algumas pessoas suspeitas para descansar e segui-los. Eu ainda acho que se eu estava coberto, o cartel teria notado. Como resultado, o meu interlocutor acredita que o problema não está em mim, e levantou-se para mim.

Durante a próxima grande operação, um dos agentes que trabalharam comigo disse a seu povo que eu "toupeira" da Drug Enforcement Administration. Até o momento ele tinha três anos na proporção de criminosos e não podia sair. recompensa de US $ 500 mil, foi atribuído para a minha cabeça. Eu acho que tornou Gerardo Moncada, que era responsável pelo transporte de drogas Escobar. No momento em que prendeu vários de seus homens e quase pegou. Ele gostava de violência, mas no final veio a ele assim como ele é - com os outros. Moncada Escobar roubou o dinheiro, que tinham a intenção de subornar políticos colombianos - que eles não restaurar um tratado de extradição com os Estados Unidos. Escobar chamado Moncada e seu irmão para si mesmo, pendurou-os por seus pés e queimado lâmpadas de solda.

Tribunal

Muitas pessoas acreditam que, a fim de ganhar a confiança dos criminosos se comportam da mesma maneira como eles fazem, mas não é. Descobri que as pessoas em pé na hierarquia dos cartéis de drogas, acima de tudo, foram muito bem educado, a maioria deles falou algumas línguas Estrangeiros, advogados, médicos ou gerentes seniores trabalhar. E se eles percebem que alguém está atraindo muita atenção, eles foram expulsos do homem, ou mesmo mortos. Eles querem que seus subordinados se comportar profissionalmente.

Mas eu sempre lembrar que após a operação começará um julgamento público, e os advogados vão perguntar sobre todas as suas ações. Você não tem direito de fazer qualquer coisa que possa, posteriormente, fazer com que o júri a duvidar de sua honestidade. Como resultado, a coisa toda poderia desmoronar. Durante o julgamento de BCCI que eu tinha que ir ao tribunal no prazo de três meses - eu escrevi cerca de 1200 conversas com os suspeitos, mas muitos da reunião não poderia ter vindo do bug, então eu disse a eles da memória. Ninguém duvidava que eu estava dizendo a verdade, porque eu tentei agir profissionalmente e honesta.

Quando o trabalho sob o disfarce de final, muitos agentes organizar uma festa barulhenta, felicitar uns aos outros, mas eu nunca poderia, porque uma parte de mim ficou com as pessoas que eu era um amigo. Fiquei muito triste por seus parentes - eles não são nada não eram os culpados. Eu sei agentes que, em seguida, perseguidos por um longo tempo o sentimento de culpa. Felizmente, eu escapei este problema.

A globalização

Todos os cartéis de drogas do mundo que procuram criar um refúgio seguro onde você pode seguramente fazer negócios. No México, agora há uma guerra a mesma de antes - na Colômbia, com o assassinato e destruição. Mas em algum ponto, os traficantes colombianos chegaram à mesma conclusão, que ainda está em 1950 fez a máfia italiana em Nova York: o mais violento, mais atenção você atrai. Ele colombianos fornecimento mexicana cartéis de cocaína, que é então distribuído com os produtos de sua própria produção mexicana: metanfetamina, heroína, marijuana. A máfia da droga conseguiu criar um corredor seguro para a exportação de cocaína da América do Sul para a Europa via Venezuela, porque seu governo não cooperar com as agências de aplicação da lei estrangeira. Venezuela enviou cocaína para a África Ocidental, e depois - na Europa, onde ele vende duas vezes mais caro do que custa nos Estados Unidos. O dinheiro com este negócio são os bancos internacionais, o quartel-general dos quais estão localizados principalmente no Oriente Médio - no Líbano, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, mas, além disso, e na China. Gradualmente, as atividades dos cartéis de drogas está começando a afetar as vidas de países africanos, as autoridades desses países tornaram-se cada vez mais corrupto, e parece que a maioria dos países de língua francesa da região aguarda o destino do México.

O governo dos EUA tem os bancos que estão envolvidos em lavagem de dinheiro, apenas para impor-lhes uma multa. Na minha opinião, ele é ainda apenas inseri-los na ação. liderança BCCI na época disse que o banco não fez nada que não faria outros bancos globais importantes.

Tomemos, por exemplo, da Wachovia Bank. Ele admitiu que fez um depósito - supostamente a partir da troca de moeda mexicana - 400 bilhões de dólares. Isso é um terço do PIB mexicano. O banco tomou o dinheiro na forma de remessas, e além disso, ele estava levando dinheiro gi dia do México para os Estados Unidos sobre os carros blindados coletor. Total transportado, assim, 14 bilhões, e nas denominações de 5, 10 e 20 dólares. Se usado apenas vinte, em seguida, todo o montante teria pesado 700 toneladas. Em março de 2010, ele concordou em um processo diferido. Na minha opinião, é o mesmo, apenas para ameaçar com um dedo: se você reconhece a sua culpa, vamos remover a carga irão segui-lo um ano, e se você não quebrar a lei, em seguida, basta pagar uma multa.

E punidos Wachovia? Eles foram multados em 160 milhões de dólares - é de 2% de sua renda em 2009. Na minha opinião, a solução de negócio perfeito para o banco. E tais casos, havia pelo menos uma dúzia: bancos pagaram multas, mas não prisão virou um.